7 декабря 2012 Центробанк отозвал лицензию у очередного дагестанского банка — КБ «Трастовый банк». В сообщении регулятора отмечается, что причинами отзыва лицензии стали: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также применение к банку мер, предусмотренных законом «О Центральном банке РФ». Кроме того, Банк России отмечает, что Трастовый банк предоставлял недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами. 

читать полностью